Ciudad de México.- Se llevó a cabo el Parlamento Abierto para la propuesta de reforma a la Ley Federal para la Protección e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
En su participación, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, señaló que es indispensable fortalecer la legislación en esta materia con el objetivo de que México pueda cumplir por completo con las recomendaciones hechas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), pero sobre todo, dijo, para poder prevenir el lavado de dinero en nuestro país, particularmente relacionado con temas de delincuencia organizada y corrupción.
Participé en el #ParlamentoAbierto sobre la reforma a la #LeyAntilavado, refrendo mi compromiso de seguir impulsando cambios legislativos para fortalecer nuestro sistema PLD/CFT y cumplir con los estándares internacionales del @FATFNews pic.twitter.com/Qw0D99gJPJ
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) May 12, 2021
Nieto señaló que uno de los temas más relevantes es el referente al proyecto de reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que parte de una premisa, una jurisprudencia de la Suprema Corte que ha permitido, dijo, que por ejemplo un personaje como Kamel Nacif haya podido retirar 800 millones de pesos de sus cuentas bancarias que tenía bloqueadas por acusaciones de lavado de dinero por posibles delitos de trata de personas.
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Señaló la necesidad de establecer a nivel legal el procedimiento de garantía de audiencia y de incorporación a la lista de personas bloqueadas.
Uso de criptomonedas para financiar campañas electorales
El titular de la UIF agregó que otro de los temas a fortalecer es el uso de criptomonedas para financiar campañas electorales de manera ilícita o a la delincuencia organizada, además de la llamada regla del viajero, es decir, poder tener un control de origen y destino cuando haya transferencias de estos activos.
