La Unidad de Inteligencia Financiera ha presentado dos denuncias contra Carlos Antonio Romero Deschamps y otras personas.
Esto por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por lo que, a petición de la Fiscalía General de la República, se solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), sin que se hayan bloqueado las cuentas bancarias de dichas personas.