El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, afirmó que en México el combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita está funcionando bien, y señaló daños al turismo.
Al presentar un libro en coautoría, puso como ejemplo la detención de hoy de Florián Tudor , un sujeto que, dijo, lideraba una banda de rumanos que obtenían ganancias por 240 millones de dólares anuales al clonar tarjetas bancarias en Cancún, afectando a uno de los sectores más importantes de nuestra economía, el turismo.
Dijo que la detención fue gracias a la colaboración entre las Secretarías de Marina, de la Defensa y la FGR, pero también gracias al intercambio de información entre el Sistema Financiero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la UIF.
Por último, nuevamente hizo un llamado a la Cámara de Senadores para que apruebe la reforma a la ley antilavado que tiene pendiente desde hace dos años, y dijo que no es un tema de agenda personal, sino un tema de cumplir con estándares internacionales.