El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, afirmó que en México el combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita está funcionando bien, y señaló daños al turismo.
Al presentar un libro en coautoría, puso como ejemplo la detención de hoy de Florián Tudor, un sujeto que, dijo, lideraba una banda de rumanos que obtenían ganancias por 240 millones de dólares anuales al clonar tarjetas bancarias en Cancún, afectando a uno de los sectores más importantes de nuestra economía, el turismo.
Dijo que la detención fue gracias a la colaboración entre las Secretarías de Marina, de la Defensa y la FGR, pero también gracias al intercambio de información entre el Sistema Financiero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la UIF.
Por último, nuevamente hizo un llamado a la Cámara de Senadores para que apruebe la reforma a la ley antilavado que tiene pendiente desde hace dos años, y dijo que no es un tema de agenda personal, sino un tema de cumplir con estándares internacionales.
