Luego de una audiencia de casi 7 horas, el rumano Mihai Alexandru, presuntamente involucrado con la Banda de la Riviera Maya, fue vinculado a proceso por los delitos de asociación delictuosa y por disponer de manera ilegal de recursos de una institución bancaria.
Mihai Alexandru, rumano presuntamente involucrado en la Banda de la #RivieraMaya, fue vinculado a proceso por los delitos de asociación #delictuosa y disposición indebida de recursos de instituciones financieras. pic.twitter.com/yk7qlYBKiy
— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 25, 2023
Juez le impuso prisión preventiva justificada
Un juez de control impuso como medida cautelar laprisión preventiva justificada, debido a la falta de arraigo del imputado en nuestro país, una posible detención en 2018 en territorio estadounidense por fraude y por haber sido localizado y extraditado de Polonia a México, apenas hace unos días.
Permanecerá preso en Michoacán
Mihai será trasladado al Centro Penal Federal número 17 de Michoacán, por lo que en las próximas horas será trasladado a dicho reclusorio.
También se fijó un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria por lo que el proceso penal se retomaría el próximo 24 de abril del presente año
Presuntamente colaboró con un grupo dedicado a la clonación de tarjetas
Durante la audiencia se dijo que el imputado habría colaborado con el grupo delincuencial como tarjetero, es decir, disponiendo de dinero en efectivo con tarjetas clonadas entre el 15 y 16 de marzo en Estado de México y la capital del país.
En conjunto, durante esos 2 días, habrían desfalcado a un banco mexicano con 70 millones de pesos, por medio de 5,175 operaciones bancarias provenientes de 12 cuentas clonadas de una institución financiera de Brasil.
Al parecer hackeos a instituciones bancarias intermediarias
De acuerdo con el juez, por medio de una especie de hackeo y clonación de cuentas, habrían solicitado la disposición de efectivo en cajeros de 5 entidades mexicanas. Dichas transacciones, habrían sido rechazadas por la institución bancaria original pero aceptada por la institución intermediaria entre el banco extranjero y el mexicano. Lo cual, se lo atribuyen a la intervención del grupo en los sistemas informáticos.
Fueron auditorías y la investigación interna del banco afectado, grabaciones de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos, algunos de los datos prueba que tomó en cuenta el juez para vincular a proceso a Mihai.
Mihai es colaborador de Florian Tudor
Cabe mencionar que durante la audiencia, se aclaró que el verdadero líder de la banda era Florian Tudor, y Mihai, solo colaborador en su operación.
En el receso, se le vio llorando al imputado quien, según el juez, podría recibir mínimamente 10 años de prisión sí finalmente se comprueba su participación en los delitos de los que se le acusan.