titular de Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo
ARTURO MONROY/NOTIMEX
09 julio, 2020
Roberto Domínguez
Finanzas - Notas

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UIF congela cuentas de 42 empresas por operaciones simuladas

El Servicio de Administración Tributaria fue quien facilitó la lista a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre estas empresas que presentaron movimientos inusuales en sus sistemas financieros

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cuantas pertenecientes a 42 empresas con operaciones simuladas.

 
La UIF recibió por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la lista de las empresas que presentaron operaciones simuladas.

Después de una revisión en sus sistemas de investigación y de análisis, la UIF encontró movimientos inusuales en el sistema financiero por lo que procedió a realizar el bloqueo de las cuentas bancarias.

Se está en espera de que los Bancos entreguen el monto de las cuentas y las cantidades de dinero que hay en ellas.

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