UIF y Fonatur colaborarán para detectar recursos de procedencia ilícita en el Tren Maya

21 octubre 2020
Escrito por: Alicia Gutiérrez
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Durante la etapa de registro de los licitantes, la UIF emitirá informes generales y opiniones técnicas respecto al comportamiento financiero de los participantes

Ciudad de México.- El Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público firmaron un convenio de colaboración para implementar mecanismos para estudiar el comportamiento financiero de los participantes en los procesos de contratación del Tren Maya. Con el objetivo de para detectar posibles riesgos y así garantizar la certeza jurídica, honestidad y transparencia en dichos procesos.

Rogelio Jiménez Pons, Director General de Fonatur, y Santiago Nieto, titular de la UIF firmaron este acuerdo que busca reforzar las medidas de prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita que puedan permear en las licitaciones que se lleven a cabo en el Tren Maya.

Jiménez Pons destacó que este convenio se suma a las diversas alianzas que Fonatur ha llevado a cabo con otras entidades para que los procesos de contratación del proyecto del Tren Maya se realicen con estricto apego a la ley y bajo estándares internacionales.

Por su parte Santiago Nieto Castillo señaló que la UIF emitirá informes generales y opiniones técnicas no vinculantes sobre los procesos de contratación.

Esta colaboración compromete a que en la etapa de registro de licitantes, proveedores o contratistas Fonatur compartirá la información legal y administrativa con la que cuente y que se requiera para que la UIF realice el análisis correspondiente de los participantes y entregue un informe general respecto al comportamiento financiero.

En caso de que sea indispensable, la UIF solicitará una opinión técnica no vinculante para que también realice una evaluación.

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21 octubre 2020
Escrito por: Alicia Gutiérrez