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ESPECIAL
24 febrero, 2021
Diego Borbolla
Seguridad - Y - Justicia - Notas
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Ordenan captura de Raúl Beyruti, presidente de GIN Group por lavado de dinero

Fuentes judiciales revelaron que la FGR judicializó una carpeta de investigación, a partir de indagatorias realizadas por una denuncia de la UIF

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez federal una orden de aprehensión en contra del empresario Raúl Beyruti Sánchez, fundador y presidente de GIN Group, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, indicaron fuentes judiciales.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la FGR judicializó una carpeta de investigación, a partir de indagatorias realizadas por una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La UIF habría detectado recursos presuntamente no reportados a la autoridad fiscal por 34 mil millones de pesos de diversas empresas, entre las que se encuentra GIN Group.

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