Santiago Nieto
13 agosto, 2019
Gerardo Segura
Política

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Unidad de Inteligencia Financiera prepara nuevas denuncias contra Robles

Trabajan en colaboración con diversos países para detectar posibles desvíos.

Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera informó que se han encontrado nuevos elementos que apuntan a más desvíos, presuntamente realizados por la ex titular de SEDESOL, Rosario Robles, por lo que ya se preparan las denuncias correspondientes. Santiago Nieto, titular de la UIF, aclaró que se trata de un monto de más de 800 millones de pesos, por lo que las investigaciones del caso continúan.

  “Se ha detectado con la Secretaría del Bienestar 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República, y estamos nosotros, en este momento, iniciando el proceso de análisis para la presentación de la denuncia correspondiente. Fueron los casos que nos sirvieron de base para el congelamiento de cuentas, tanto de Rosario Robles como sus principales colaboradores, pero la investigación continúa en estos momentos”, destacó.

“Se ha detectado con la Secretaría del Bienestar 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República, y estamos nosotros, en este momento, iniciando el proceso de análisis para la presentación de la denuncia correspondiente. Fueron los casos que nos sirvieron de base para el congelamiento de cuentas, tanto de Rosario Robles como sus principales colaboradores, pero la investigación continúa en estos momentos”, destacó.

Añadió que se trabaja en colaboración con diversos países para llegar al fondo del este caso.

“Se ha solicitado información y el apoyo a medios de inteligencia financiera en otros países para la detección de montos financieros que hubieran sido utilizados, transferidos por parte de la señora Robles y de sus príncipes colaboradores. Tenemos en este momento 7 personas congeladas con montos variables que llegan hasta 12 millones de pesos pero estamos siguiendo el proceso de análisis de la información y de localización particularmente de empresas fachada”.

Santiago Nieto participó en un foro sobre explotación sexual infantil efectuado en el Senado de la República. Dijo que el caso de Rosario Robles debe servir de ejemplo para que este tipo de situaciones de corrupción no se repitan en el futuro en el país.

“El hecho de que una exfuncionaria del Estado se encuentre en este momento en una medida cautelar de prisión preventiva, en razón de sus actos, es un mensaje muy importante de que este tipo de cuestiones no deben de volver a ocurrir en la República”

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