Detenido por fraude
01 junio, 2021
Ricardo Torres
Seguridad - Y - Justicia - Notas
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Un hombre fue detenido por presunto fraude cometido en Quintana Roo

El detenido habría sido aval de una empresa que recibió un préstamo para realizar un proyecto que no se cumplió, está relacionado con César Duarte.

Ciudad de México.- Fue detenido en la Ciudad de México el empresario Jaime “N”, quien era buscado por las autoridades de Quintana Roo, pero, también enfrenta acusaciones en Oaxaca y Chihuahua, en este último lo relacionan con el ex gobernador César Duarte.

Es originario de Delicias, Chihuahua, y ha sido cuestionado por el origen de sus ingresos y sus vínculos con las administraciones de los gobiernos de Chihuahua entre 2010 y 2016 y de Oaxaca, entre 2017 y 2019.

El gobierno de Chihuahua lo indaga porque presuntamente formó parte de actos de corrupción durante la administración de César Duarte. Tiene denuncias y carpetas abiertas en diversas fiscalías, una de ellas por fraude en Quintana Roo, institución que solicitó la colaboración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Se realizó un préstamo para realizar un proyecto que no se cumplió

De acuerdo con las autoridades de Quintana Roo, se tuvo conocimiento que se realizó un préstamo a la empresa Beratung Avanzada S.A. de C.V., para realizar un proyecto que no se cumplió y el hoy imputado Jaime Galván Guerrero era el obligado solidario o aval, por lo que se inició la Carpeta de Investigación correspondiente.

Existe una indagatoria en Estados Unidos, entre 2002 y 2008, como empresario extranjero, supuestamente se asoció con la empresa exportadora Valcomar, con sede en El Paso, Texas. A Galván se le acusó de cometer un fraude de por lo menos 4 millones de dólares en contra del Export-Import Bank, una agencia estadounidense dedicada a apoyar y estimular las exportaciones norteamericanas.

El imputado posiblemente proporcionó información falsa para obtener créditos en la compra de maquinaria pesada a proveedores de Estados Unidos, dinero que no fue invertido en la Unión Americana.

En 2010 fue arrestado en Las Vegas

El 17 de junio de 2010 el empresario fue arrestado en Las Vegas, Nevada, tras ser acusado en El Paso, Texas por fraude y conspiración.

La investigación señala que: “Fue el propósito y objeto de la conspiración, enriquecerse ilícitamente mediante la presentación de información falsa y fraudulenta a la Ex-Im Bank a través de los bancos acreedores, para obtener los préstamos garantizados o asegurados por el Ex-Im Bank y apropiarse indebidamente de los fondos del préstamo para sí mismos”.

El acusado admitió su responsabilidad, fue declarado culpable, obligado a reparar el daño y a cumplir cinco años en libertad condicional debiendo presentarse a firmar cada mes durante ese lapso.

Se han denunciado supuestos vínculos con el exgobernador de Chihuahua, César Duarte. En 2010 durante su campaña a la gubernatura, Duarte reconoció haber utilizado un avión del empresario.


En la investigación se establece que en junio de 2012 ese vínculo fue expuesto luego de que Jaime “N”, fundó Prometeo Proyectos Ejecutivos con lo que quedó al descubierto una supuesta red de complicidad con el mandatario. Prometeo se convirtió entre 2013 y 2016 en el principal proveedor del DIF en materia de leche y despensas. El gobierno de Duarte le otorgó durante su administración 14 contratos por 763 millones de pesos.

En las indagatorias que realiza el gobierno de Chihuahua, tras la detención de César Duarte en Florida, sobre posibles actos de corrupción para que empresas privadas defraudaran al fisco federal, así como desviar recursos públicos y realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, se señala como la compra de leche como uno de los esquemas utilizados.

Con el cambio de administración y la llegada Javier Corral a la gubernatura, el empresaruo se trasladó a Oaxaca. En donde probablemente entre 2017 y 2019, Prometeo recibió el 71% del presupuesto recibido por el DIF en Oaxaca. Fueron adjudicaciones y contratos que superaron los dos mil millones de pesos para la compra de productos alimenticios, supuestamente, para atender a la población vulnerable.

Además, las autoridades señalan que la empresa Promete obtuvo seis contratos con el DIF de Oaxaca durante ese período, tres por adjudicación directa y los otros tres por licitación aunque sus competidores se retiraron sin concluir el proceso quedando como la única empresa en la competencia. En todos los casos se presentaron sobreprecios, en algunos, el costo de los productos se elevó en una proporción de hasta siete veces su valor.


En la administración de César Duarte, en cuatro años, Prometeo Proyectos Ejecutivos, S.A. De C.V recibió del Fondo de Atención a Niños y Niñas de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen de Chihuahua un total de 43 millones 287 mil 798 pesos en contratos por adjudicación directa de despensas y uniformes –a pesar de no estar especializada en dicho giro.

Además, lo relacionan con la empresa Viva Alimentos S.A. de C.V. la cual es una de las participantes en una licitación pública convocada por el DIF de Chihuahua. Pese a que la empresa pertenece formalmente a otros empresarios, se afirma que Jaime “N” se encuentra al mando.

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