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26 febrero, 2019
Odette del Pino
Finanzas - Notas
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UIF anuncia acciones contra universidad pública por lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera realizó el bloqueo de las cuentas bancarias de la universidad.

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera, anunció acciones de prevención y detección de lavado de dinero en contra de una Universidad Pública Estatal.

Cabe señalar que el pasado 22 de febrero, la UIF recibió un reporte proveniente del sistema financiero en el que se alertó de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal.

El sistema financiero reportó la realización de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países: Suiza, España, Reino Unido, entre otros.

Ante esto la Unidad realizó el bloqueo de las cuentas bancarias de la universidad y ha atendido la petición de una agencia internacional que ha solicitado colaboración al respecto.

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