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09 septiembre, 2019
César Méndez
Finanzas - Notas
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UIF ha bloqueado 4 mil mdp en lo que va del sexenio

A partir de hoy las empresas que manejen activos virtuales deben darse de alta ante el SAT para evitar cualquier práctica ilegal.

Ciudad de México.- Se han bloqueado 130 cuentas que involucran 4 mil mdp en este sexenio, así lo aseguró Santiago Nieto, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda.

Sin entrar en mayores detalles, dijo que se han presentado 122 denuncias contra servidores públicos.

Recordó que a partir de hoy las empresas que manejen activos virtuales deben darse de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y estarán obligadas a dar avisos de actividades relacionadas con lavado de dinero o alguna práctica ilegal.

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