Una ministra de la Suprema Corte propondrá a sus colegas negar el amparo promovido por Moisés Mansur quien, según investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) fue el principal prestanombres del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte d e Ochoa.
Mansur Cisneyros busca ante el máximo tribunal del país que se declare inconstitucional la fracción IV del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, lo que anularía la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero.
La ministra Margarita Ríos Farjat concluye en su propuesta que es constitucional el artículo que permite a las autoridades hacendarias federales solicitar información bancaria a las instituciones financieras para fines fiscales.
“Esta Primera Sala concluye que el artículo impugnado es constitucional, se trata de una intervención a un derecho humano (vida privada) que se encuentra prevista en la ley, tiene una finalidad constitucionalmente válida, es idónea para obtener información bancaria de determinadas personas para fines fiscales”, argumenta la propuesta.
Investigación de FGR señala a Mansur como prestanombres de Duarte.
De acuerdo con las indagatorias, Mansur habría operado un esquema de transacciones para ocultar el dinero que Duarte sustrajo ilegalmente del erario estatal mediante “(i) la adquisición de 21 parcelas ejidales; (ii) sobrevaluación de los predios, (iii) concentración de recursos de procedencia ilícita, algunos provenientes del gobierno de Veracruz, mediante el uso de empresas fachada y operaciones simuladas y (iv) operación de compraventa para la introducción de los recursos en las cuentas bancarias de una de las personas del grupo”.
Sin embargo, Mansur Cisneyros acusó ante la Corte que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recabó su información bancaria aduciendo que era para cotejar datos fiscales, pero en realidad la usó para promover acciones penales en su contra ante la FGR.
Se prevé que el amparo de Moisés Mansur sea discutido este miércoles por los cinco ministros que integran la Primera Sala de la SCJN luego de que desde 2018 iniciara su pugna en tribunales buscando revertir las órdenes de aprehensión giradas en su contra.
