Ciudad de México.- El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló que por casos vinculados a trata de personas, se han bloqueado mil 140 cuentas bancarias, las cuales involucran un monto de 144 millones 197 mil pesos entre enero de 2019 y marzo de este año.
La trata de personas es cada día más sofisticada
En un foro organizado por la Organización de Estados Americanos, la OEA, el titular de la UIF, analizó el tema con expertos y funcionarios de países como España, Argentina y México.
Explicó que las bandas son cada vez más sofisticadas, por ello, asegura que se combate con tecnología y sobre todo haciendo seguimiento en sistemas de transacciones bancarias internacionales.
Puso el ejemplo de México donde lleva a cabo minería de datos con millones de operaciones.
"…Tienes cinco mil millones de datos que son analizados a partir de un algoritmo matemático (…) Se califica la zona geográfica, las características del sujeto, el perfil transaccional, el tipo de operación, y a cada una de estas conductas se le va dando una calificación para poder ir estableciendo un estándar que va de cero a 10…" dijo.
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Casos que muestran las ganancias millonarias por este ilícito
Santiago Nieto describió algunos casos que muestran las ganancias millonarias de este ilícito. De hecho, describió el de una banda encabezada por un sujeto llamado “El Sony”, donde se enganchaba a mujeres sudamericanas para traerlas a México y se les retiraba el pasaporte para que no pudieran huir.
"…En este caso particular estamos hablando de 52 millones de pesos congelados y 6 millones de dólares, así como 53 millones de pesos en particular para los terceros relacionados y el esquema es un esquema como se puede apreciar ahí de empresas fachada que terminan recibiendo los recursos…" aseguró.
Preciso que se estima que más mil mujeres fueron víctima de esta banda.
