La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, informó que trabajos de campo y gabinete, desarrollados por agentes de la institución permitieron ubicar y aprehender a un hombre, por su probable participación en el delito de administración fraudulenta, en agravio de una institución bancaria, ocurrido en 2021.
Los detectives de la Policía de Investigación, de la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros, de la Coordinación General de Investigación Estratégica, identificaron al individuo en calles de la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón.
Luego de su aprehensión fue llevado al Reclusorio Sur
Una vez corroborada su identidad; le notificaron el mandamiento judicial y le hicieron saber los derechos constitucionales, por lo que después fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, donde quedó a disposición del juez que lo requería.
De acuerdo con las investigaciones de la citada Fiscalía, el aprehendido posiblemente realizó operaciones irregulares al interior de una institución financiera.
Presuntamente realizó operaciones irregulares cuando estuvo al frente de la institución bancaria
De acuerdo con las investigaciones, Francisco Javier “N”, de 44 años, probablemente realizó operaciones irregulares cuando fue director de una institución bancaria.
Los antecedentes del caso dados a conocer por la Fiscalía de Justicia capitalina,sostienen que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ésta última, de la Secretaría de Hacienda, iniciaron acciones contra los principales dueños de la institución crediticia, entre ellos Francisco Javier "N" y dos de sus hermanos.
Por las acusaciones en su contra, el 16 de octubre de 2021 Francisco Javier “N” presentó su renuncia como director bancario; en tanto, autoridades financieras revocaron la autorización para que dicho banco operara como institución de crédito, por lo que la UIF y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) bloquearon las cuentas bancarias del ahora aprehendido.
