Un Tribunal confirmó el auto de formal prisión que se dictó al propietario de Ficrea, Rafael Olvera Amezcua, quien está preso en el Reclusorio Sur por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Lo magistrados federales negaron por unanimidad amparar a Olvera Amezcua dentro de uno de los cuatro procesos penales que se iniciaron en su contra por el caso de la Sociedad Financiera Popular Ficrea.
Tribunal rechazó argumentos de dueño de Ficrea contra formal prisión
De esta forma, la justicia federal consideró como infundados los argumentos que hizo valer Rafael Olvera, quien aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo información bancaria en su contra sin orden judicial.
"Es dable afirmar que el procesado tenía conocimiento del origen de las transferencias, pues las mismas derivaron de simulaciones de contratos de crédito y, por ende, es posible inferir que no le era ajeno lo que sucedía en la Sociedad Financiera Popular", se concluyó.
Dueño de Ficrea enfrenta cargos por lavado de 200 millones de pesos
A la fecha, Olvera Amezcua enfrenta las acusaciones que pesan en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por más de 200 millones de pesos, relacionados con la compra ilegal de 11 inmuebles que fueron adquiridos con dinero de los ahorradores de la Sociedad.
El pasado mes de abril diversos jueces federales vincularon a proceso y dictaron cuatro autos de formal prisión contra Rafael Antonio Olvera Amezcua, socio mayoritario de Ficrea.
Olvera Amezcua es señalado por defraudar a cientos de ahorradores
De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR) presentadas a los juzgadores, Olvera Amezcua probablemente defraudó a cientos de ahorradores, personas físicas y morales que aportaron sus recursos a Ficrea.
En audiencias se expuso que una vez hecha la captación de recursos, realizó la triangulación de los fondos con sociedades anónimas, lo que provocó la quiebra de la SOFIPO FICREA y el daño patrimonial consecuente a sus ahorradores.
¿CUÁLES SON LOS PROCESOS CONTRA DUEÑO DE FICREA?
Primero, un juez de control con sede en el Reclusorio Sur dictó auto de vinculación a proceso por la probable comisión del delito de defraudación fiscal equiparable, al haber consignado en la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2013, ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos; se decretó la prisión preventiva justificada, así como un periodo de tres meses para el cierre de investigación complementaria.
Por otra parte, un juez de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México emitió auto de formal prisión por la probable responsabilidad en la simulación de operaciones que resultaron en perjuicio de Ficrea, y por adquirir recursos dentro del territorio nacional con conocimiento de que procedían de actividades ilícitas.
En otro proceso, el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, le dictó auto de formal prisión por presuntamente intervenir directamente en operaciones de simulación que resultaron en el quebranto o perjuicio de FICREA.
El mismo juzgador emitió auto de formal prisión contra Olvera Amezcua por ser probable responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (por probablemente haber transferido recursos del territorio nacional al extranjero) y por el delito de delincuencia organizada.
Finalmente, el pasado 6 de abril en otra causa penal, el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, emitió auto de formal prisión por la omisión del registro de las operaciones efectuadas por Ficrea en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y que alteraron los registros para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones, afectando la composición de activos y pasivos.
