Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaria de Hacienda presentó hoy la primera demanda civil en el extranjero para recuperar activos vinculados con operaciones financieras ilegales realizadas por Genaro García Luna y otras personas.
Los activos o bienes son derivados de un gran esquema ilegal de contratación en el sector de la seguridad y defensa nacional, relacionado con el ex Secretario de Seguridad Pública.
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La acción judicial se ha presentado en las cortes de Miami en los Estados Unidos, cubre 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna, sus cómplices o familiares, que se adquirieron con dinero derivado de un esquema de contrataciones ilegales y que, específicamente, se ubican en Florida.
“…Es el lugar donde se identificaron un importante número de empresas y propiedades asociadas a los actos de corrupción política y lavado de dinero que integran el litigio…” destacó la UIF.
¿Quiénes son las otras personas que integran la demanda?
Los demandados son integrantes de un gran grupo de empresas creadas y utilizadas por Garcia Luna y sus co-conspiradores para esconder recursos derivados de actos de corrupción.
El objetivo es recuperar los activos y reintegrarlos a la Hacienda Pública
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) agregó que en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Seguridad), se buscará recuperar los activos y reintegrarlos a la Hacienda Pública mexicana.
Señaló que estas acciones buscan refrendar el compromiso de abatir las estructuras económicas de las organizaciones criminales y la impunidad, para hacer efectivo el derecho de la sociedad mexicana a recuperar activos procedentes de esquemas de lavado de dinero que tuvieron origen en territorio nacional.
