El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero ligado al narcotráfico.
El Departamento del Tesoro de #EU acusó a tres instituciones financieras de México de lavar dinero para el #narcotráfico
— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 26, 2025
La denuncia señala a una casa de bolsa dirigida por quien fuera el jefe de la Oficina de la presidencia de López Obrador.
Una nota de @cesarmendez28 en… pic.twitter.com/941lIyTldT
¿Qué instituciones fueron señaladas por presunto lavado de dinero?
En un comunicado, el gobierno estadounidense informó que prohibió ciertas transferencias con tres instituciones, ya que habrían desempeñado un papel activo en el lavado de dinero a nombre de cárteles mexicanos y habrían facilitado el pago a empresas chinas vendedoras de precursores químicos para la producción de fentanilo.
Se trata de:
- Intercam Banco
- CI Banco
- Vector Casa de Bolsa
Today, @FinCENnews issued orders identifying three Mexico-based financial institutions—CIBanco S.A., Institution de Banca Multiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Institución de Banca Multiple (Intercam), and Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector)—as being of primary money…
— Treasury Department (@USTreasury) June 25, 2025
EU conecta a Vector con García Luna
Estados Unidos también documentó que Vector Casa de Bolsa realizó transacciones por 40 millones de dólares vinculadas a Genaro García Luna, a quien el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, e incluso el de Claudia Sheinbaum, señalan por recibir sobornos del crimen organizado.
Hoy, García Luna está condenado a 38 años de cárcel en Estados Unidos, justamente por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, que fueron revelados por testigos protegidos.
Exjefe de Oficina de AMLO, ligado a institución vinculada al lavado de dinero
Cabe recordar que Vector es propiedad de Alfonso Romo, hombre de todas las confianzas de López Obrador, quien incluso de 2018 a 2020 lo designó jefe de la Oficina de la Presidencia, y en su campaña fue su enlace con el sector empresarial.
La bomba que estalló esta tarde tuvo una ambigua respuesta de la Secretaría de Hacienda.
Nota informativa sobre investigaciones en el sector financiero.https://t.co/BJk6lZEgAO#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/K8bkmLXIWe
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) June 25, 2025
También en un comunicado, la dependencia informó que pidió a Estados Unidos pruebas de estos señalamientos y no obtuvo respuesta.
“Se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, escribieron en el boletín.
Las tres instituciones financieras acusadas de lavar dinero para los cárteles de la droga negaron los señalamientos y se dijeron dispuestas a colaborar con las autoridades de ambos países.
