Esta tarde se dio a conocer que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a más de 50 personas y entidades vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, incluido el nuevo líder del CJNG tras la muerte de "El Mencho", con doble nacionalidad estadounidense-mexicana Juan Carlos González, en la "mayor acción jamás realizada" contra este grupo, se lee en el comunicado.
En lo que fue un golpe binacional, La Secretaría de Hacienda (a través de la UIF) y el Departamento del Tesoro de EU. (OFAC) unieron fuerzas para sancionar a una red financiera clave del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Se descubrió que operaban mediante la compra de autos de lujo, joyas, inmuebles, uso de criptomonedas (activos virtuales) y grandes sumas de dinero en efectivo, además de utilizar empresas fachada con nula actividad real e inconsistencias fiscales. Se informó que la UIF ya interpusodenuncias ante la FGR por lavado de dinero.
Más allá del combate al narcotráfico en México, este movimiento abarcó a otros frentes internacionales. En el mismo paquete de acciones, se aplicó bloqueos directos a tres personas físicas y tres empresas acusadas de brindar apoyo material y financiero a la organización Hamás.
En el mismo reporte se menciona que se sancionó a dos sujeros y a nueve entidades en el marco de las regulaciones impuestas contra el gobierno de Cuba.
Con la actualización del listado de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, cualquier propiedad o interés en control de los sancionados que se ubique dentro de la jurisdicción de Estados Unidos. queda congelado, prohibiendo además a ciudadanos y firmas estadounidenses realizar cualquier tipo de transacción comercial con los señalados.
Personas mexicanas sancionadas
Alvarado Rodriguez, Martha Alicia
Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 2 de enero de 1989.
Ubicación registrada: Tequila, Jalisco.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Ayala Botello, Miguel Ángel
Lugar y fecha de nacimiento: Michoacán, México; 9 de agosto de 1978.
Vínculo: Botello Rozalez, Gerardo.
Botello Ortiz, Edgar Gerardo
Lugar y fecha de nacimiento: Michoacán, México; 4 de abril de 1994.
Vínculo: Green Agropacific SPR de RL de CV.
Botello Ortiz, Jesús David
Lugar y fecha de nacimiento: Michoacán, México; 28 de junio de 1997.
Vínculo: Green Agropacific SPR de RL de CV.
Botello Ortiz, Ricardo
Lugar y fecha de nacimiento: Michoacán, México; 24 de abril de 1999.
Vínculo: Rancho San Miguel Los Tres Hermanos SPR de RL de CV.
Botello Rodriguez, Gustavo (alias "Tavo" / "Viejón")
Lugar y fecha de nacimiento: Michoacán, México; 20 de enero de 1993.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Botello Rodriguez, Wiliams Geovanni
Lugar y fecha de nacimiento: Michoacán, México; 2 de marzo de 1995.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Botello Rozalez, Gerardo (alias "El Cachas")
Lugar y fecha de nacimiento: Michoacán, México; 3 de febrero de 1977.
Ubicación registrada: Jalisco, México.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Castellanos Ceja, Julio Cesar
Lugar y fecha de nacimiento: Colima, México; 18 de febrero de 1991.
Ubicación registrada: Colima, Colima.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Cisneros Tapia, Liliana
Lugar y fecha de nacimiento: Michoacán, México; 9 de noviembre de 1980.
Vínculo: Green Agropacific SPR de RL de CV.
Corona Pimentel, Efraín
Lugar y fecha de nacimiento: Colima, México; 15 de abril de 1994.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Cruz Cabrera, Jorge Fernando
Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 23 de junio de 1993.
Ubicación registrada: Zapopan, Jalisco.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Diaz Robles, Marcial Apolinar (alias "Polo")
Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 26 de agosto de 1988.
Ubicación registrada: Guadalajara, Jalisco.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Diaz Robles, Pedro Marcial (alias "Peter")
Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 26 de agosto de 1988.
Ubicación registrada: Guadalajara, Jalisco.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Dominguez Aguilera, Joana
Lugar y fecha de nacimiento: Tamaulipas, México; 22 de octubre de 1981.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Garcia Martinez, Jose Octaviano
Lugar y fecha de nacimiento: Tamaulipas, México; 29 de mayo de 1987.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Gonzalez Ramirez, Francisco Noe (alias "El F1")
Lugar y fecha de nacimiento: Aguascalientes, México; 5 de febrero de 1981.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
González, Juan Carlos (alias "Juan Carlos Valencia González" / "Pelón")
Lugar y fecha de nacimiento: Santa Ana, California, EE. UU.; 12 de septiembre de 1984.
Nacionalidad: Mexicana y estadounidense.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Gutiérrez Valdez, José Jesús
Lugar y fecha de nacimiento: Zacatecas, México; 28 de agosto de 1979.
Ubicación registrada: Ixtlán del Río, Nayarit.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Hernández Morales, Uriel
Lugar y fecha de nacimiento: Chiapas, México; 2 de agosto de 1988.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Jimenez Arias, Roberto
Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 26 de octubre de 1988.
Ubicación registrada: Amatitán, Jalisco.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Ledezma Ramirez, Feliciano (alias "Chano Limones")
Lugar y fecha de nacimiento: Michoacán, México; 20 de octubre de 1981.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Lopez Larios, Ángel Gabriel
Lugar y fecha de nacimiento: Nayarit, México; 1 de noviembre de 1992.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Loza Garcia, Rodolfo Alejandro (alias "El 26")
Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 11 de junio de 1983.
Ubicación registrada: Villa de Álvarez, Colima.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Medina Chavira, Adolfo Gabriel
Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 17 de marzo de 1974.
Ubicación registrada: Zapopan, Jalisco.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Medina Flores, Areli Isis
Lugar y fecha de nacimiento: Estado de México, México; 18 de abril de 1985.
Vínculo: Flores Silva, Audias.
Mena Alvarado, Alma Laura
Lugar y fecha de nacimiento: Zacatecas, México; 27 de diciembre de 1983.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Mendoza Garcia, Luis Mario
Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 5 de mayo de 1999.
Ubicación registrada: Zapopan, Jalisco.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Mora León, José
Lugar y fecha de nacimiento: Michoacán, México; 3 de febrero de 1978.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Moreno López, Fidel Damián
Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 12 de abril de 1984.
Ubicación registrada: Magdalena, Jalisco.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Ramírez Banales, Karely Lizbeth
Lugar y fecha de nacimiento: Nayarit, México; 19 de mayo de 1996.
Vínculo: Flores Silva, Audias.
Rivera Zepeda, Cuauhtémoc
Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 17 de agosto de 1989.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Rodriguez Flores, Salvador Israel
Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 4 de mayo de 1992.
Ubicación registrada: Zapopan, Jalisco.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Ruiz Banuelos, José Guadalupe (alias "Venado")
Lugar y fecha de nacimiento: Nayarit, México; 14 de julio de 1975.
Vínculo: Flores Silva, Audias.
Sanchez Tamayo, Hugo Alejandro
Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 6 de julio de 1969.
Ubicación registrada: Tlaquepaque, Jalisco.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Serrano Magana, Gabriel
Lugar y fecha de nacimiento: Michoacán, México; 21 de agosto de 1986.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Villa Sánchez, Jorge
Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 20 de julio de 1970.
Ubicación registrada: Guadalajara, Jalisco.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Villasenor Olivares, César Alejandro (alias "El Güero Conta")
Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 3 de diciembre de 1980.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Zepeda Rodriguez, Jorge (alias "George")
Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 18 de enero de 1967.
Ubicación registrada: Marroquín de Abajo, Guanajuato.
Vínculo: Diaz Robles, Marcial Apolinar y Diaz Robles, Pedro Marcial.
Además, emitió licencias generales que autorizan transacciones para misiones diplomáticas y consulares de terceros en Cuba, y autorizan la liquidación de transacciones que involucran a CEIBA Investments Limited.
