Los 59 millones de litros de huachicol que ahora están bajo la lupa
La terminal donde ocurrió el aseguramiento de 59 millones de litros de presunto huachicol afirma tener permisos vigentes y sostiene que el combustible pertenece a sus clientes.
Carolina Gallo
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Alex Saab logra acuerdo con EU; hizo tratos con Segalmex
La confesión de Alex Saab en Estados Unidos revive las dudas sobre sus negocios de alimentos en México y los contratos vinculados con Segalmex.
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¡El peor atraco! Huachicol fiscal es 100 veces mayor a la "estafa maestra"
Más de 740 mil millones de pesos en pérdidas por robo y contrabando de combustible; cantidad cien veces mayor que la llamada “estada maestra”.
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Hernán Bermúdez: operador de Adán Augusto blindado por la FGR
Hernán Bermúdez Requena, el exjefe policial de Adán Augusto cumple un año en prisión sin que la FGR, al mando de Ernestina Godoy, le finque un solo cargo.
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VIDEO: Morena dispersó más de 600 millones sin cumplir normas antilavado a través de FINABIEN
El Comité Ejecutivo de Morena utilizó esta red de pagos a través de FINABIEN durante las gestiones de Mario Delgado, Luisa María Alcalde y Andy López Beltrán.
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¿Dónde quedaron los millones? Denuncian falta de transparencia en cooperativas del INAES de Catalina Monreal
Cooperativistas aseguran que les prometieron ser sus propios patrones, pero ahora denuncian que el INAES administra el dinero sin rendir cuentas.
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Contrato de 4 mil 838 millones de pesos de Pemex genera señalamientos por posibles irregularidades
Un contrato millonario de Pemex para combatir el huachicol fue denunciado ante autoridades por posibles conflictos de interés y presuntas irregularidades.
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Del huachicol a la aduana: revelan vínculo familiar con operador sancionado por Estados Unidos
La sanción de Estados Unidos contra Óscar Guillermo Juraidini reavivó una investigación que vincula a su hermana, trabajadora de la Aduana de Matamoros.
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La conexión entre Rocha Moya y el CJNG: transferencias de su gobierno iban a una empresa de lavado de dinero
Una investigación reveló pagos del Gobierno de Rocha Moya a una empresa señalada por EU por presunto lavado de dinero y nexos con el CJNG.
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Gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa compró combustible a empresa ligada al CJNG
Vinculan compras de combustible del gobierno de Sinaloa con una red de lavado de dinero y huachicol fiscal al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación.
